Románia is érintett abban a kiterjedt befektetési csalásban, amelynek Európa-szerte több ezren estek áldozatul.
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) hat helyszínen végzett házkutatást a német igazságügyi hatóságok által kiadott európai nyomozási határozat alapján. A romániai akcióval egyidejűleg házkutatások zajlottak Izraelben, Bulgáriában és Grúziában is a bűnözői csoport felszámolása érdekében.
A DIICOT közleménye szerint a szervezet úgynevezett telefonos tanácsadó központok révén rávett mintegy 33 ezer embert, hogy fektessen be bizonyos, a csoport tagjai által kezelt online platformokon. A valóságban az ígért beruházások nem valósultak meg, a bűnbanda a pénzt lenyúlta, majd különböző módszerekkel tisztára mosta.
A két romániai diszpécserszolgálatnál négy éven keresztül 30 és 80 fő közötti idézőjeles tanácsadói személyzet dolgozott, köztük ukránok és ázsiai bevándorlók.