Köztük van Vladimir Ciorbă üzletember, a Nordis ingatlanfejlesztő vállalatcsoport többségi tulajdonosa és felesége, Laura Vicol ügyvéd, a képviselőház jogi bizottságának volt elnöke.

A terrorizmus és szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) több órás kihallgatás után javasolta a bíróságnak az előzetes letartóztatásukat különösen súlyos következményekkel járó sikkasztásban való bűnrészesség, folytatólagosan elkövetett pénzmosás és bűnszervezethez való csatlakozás gyanújával.

A hétfői nap folyamán kihallgattak két közjegyzőt – Traian Băsescu volt államfő lányát, Ioana Băsescut és Andreea Cosma volt szociáldemokrata parlamenti képviselőt -, de ők szabadon távozhattak az ügyészségről.

Az ügyben többtucatnyi házkutatást tartottak Romániában és Monacóban.

Az eljárás 40 természetes személyt és 32 céget érint, az okozott kárt 195 millió euróra becsülik.