Románia gyakorlatban alkalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzését célzó banki műveletek felügyeletét – derül ki a Strasbourgban közzétett jelentésből, amelyben az Európa Tanács a pénzmosás megelőzéséről szóló Varsói Megállapodás életbe ültetését felügyeli az aláíró országokban.
A dokumentum szerint, habár jelentős eltérések vannak, a legtöbb ország alkalmazza a megállapodásnak azon két cikkelyét, amely az illetékes hatóságoknak bizonyos időszakra lehetőséget biztosít egy vagy több folyószámla tevékenységének megfigyelésére. Az aláírásra 2005-ben Varsóban megnyitott dokumentumot eddig az Európa Tanács 37 tagállamában van érvényben, további hat ország aláírta, de még nem ratifikálta.
A megállapodás az első nemzetközi szerződés, amely lefedi mind a pénzmosás megelőzését és ellenőrzés alá helyezését, valamint a terrorizmus finanszírozását.